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公司召開第九屆董事會第十六次會議-上海龍頭(集團)股份有限公司

公司召開第九屆董事會第十六次會議

    公司召開第九屆董事會第十六次會議公司第九届董事会第十六次会议于328日在針織大樓一樓貴賓廳召開,應到9位董事,實到8位董事;2位監事和3位高級管理人員列席了會議。會議由公司黨委書記、董事長、總經理王衛民主持。

會議審議通過了《2018年年度總經理工作報告》、《2018年年度董事會工作報告》、《2018年年度獨立董事述職報告》、《2018年財務決算及2019年財務預算報告》、《2018年提取資産減值損失的議案》、《2018年年度利潤分配預案》、《2018年年報及年報摘要》、《關于公司高管層2018年度薪酬考核情況的議案》等十八項議案。

    会上,王卫民就公司2018年總體經營運行情況及董事會工作情況作了報告。2018年,外部环境复杂严峻,中美经贸國際貿易争端的不断升级,加大了外部风险和不确定因素。面对经济下行的压力,公司全体员工在公司领导班子的带领下全力以赴抵御经济下行对主业发展带来的不利影响,通过对国际化战略推进、新零售业务打造、大丰基地建设、总部搬迁等重点工作的推进,保持了公司经营整体稳定。五个方面的重点工作如下:一是坚持线下渠道的持续拓展,二是坚持线上业务的持续投入,三是坚持国际化战略的全面推进,四是坚持对新零售业务的持续打造,五是坚持运营质量的持续提升。2019年是公司新三年發展的關鍵之年,公司將圍繞年度工作目標,加快推動內部動力變革、效率變革、質量變革,著力增強核心能力、集成能力,在穩步求進中確保企業穩定可持續發展。

公司董事、財務總監、董事會秘書周思源就公司2018年主要財務指標完成情況作了分析。年度內,公司實現營業收入43.62億元,同比下降1%,主要是公司品牌銷售受服裝零售業線下實體店不景氣的影響,同比下降7%,公司外貿業務收入穩定增長2%。報告期公司實現利潤總額和淨利潤分別爲6,459萬元和3,767萬元,實現每股收益0.09元,同比下降,主要受期間費用同比增長7%及本期一次性收益大幅減影響。期末總資産29.48億元,較期初增長8%2018年根據公司章程規定,因母公司年末未分配利潤爲負數, 2018年度公司不進行利潤分配。

    期间,董事会各专业委员会也召开了会议,分别是公司第九届董事会薪酬委员会第五次会议,公司第九届董事会战略委员会第五次会议,公司第九届董事会审计委员会第十三次会议。会上,公司各位委员纷纷为公司发展建言献策,过去的2018年實屬不易,面對經濟下行壓力、傳統行業競爭的白熱化,公司通過對重點工作的全面推進與落實,總體風險可控,未來發展可期。同時也期待公司作爲一家傳統行業的企業,面對壓力,要勇于蛻變、堅定信心,在機制、方式上要謀求突破,全力以赴轉型發展,推進公司更好、更快發展。

      2019年也是公司董事會、監事會換屆的一年,公司已于425日第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次會議審議通過了《关于董事会换届选举的提案》和《关于监事会换届选举的提案》,并将上述提案提交530日股東大會審議。在新一屆董事會、監事會、經營班子即將成立之時,公司又將迎來一個嶄新的發展期。公司將繼續以“全球布局、跨國經營”爲戰略引領,持續推進企業創新發展,夯實企業發展質量,努力爲股東創造更大價值,爲企業可持續發展而不懈努力。

 

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